外媒:數(shù)字貨幣場外交易火爆 每天交易量數(shù)億美元

　　4月10日消息，據(jù)Venturebeat網(wǎng)站報道，目前很多市場參與者正在通過Skype等消息應用完成比特幣等數(shù)字貨幣的購買、銷售以及借貸。這種場外交易方式(OTC)迎合了那些希望避免在線交易波動較大的數(shù)字貨幣投資者。

　　據(jù)悉，包括大的數(shù)字貨幣投資者、比特幣礦工、支付業(yè)務服務商以及對沖基金等在內(nèi)的市場參與者形成的數(shù)字貨幣場外交易市場已經(jīng)五年有余。市場參與者表示，這種場外交易主要通過消息應用進行，每天交易的數(shù)字貨幣價值高達數(shù)億美元。

　　“一般來說，如果你想要做關于數(shù)字貨幣的大宗交易，完全可以通過場外交易，而不會對交易市值乃至整個數(shù)字貨幣市場產(chǎn)生較大影響。”以數(shù)字貨幣為重點的對沖基金Galois Capital創(chuàng)始人周凱文(Kevin Zhou)如是指出。參與市場的交易員往往在一些相關公司工作，包括自營交易公司DRW Holdings的分支機構，位于芝加哥的坎伯蘭礦業(yè)公司(Cumberland Mining)、高盛集團支持的比特幣支付公司Circle以及總部位于紐約，隸屬于Digital Currency Group的經(jīng)紀商Genesis Global Trading等等。

　　場外交易沒有報告和獨立審計，但一些交易員表示，通常他們每天處理超過1億美元的數(shù)字貨幣交易，單次交易量在75,000美元至250,000美元之間。

　　往往在數(shù)字貨幣在線交易被黑客攻擊或出現(xiàn)其他嚴重問題時，場外交易會吸引更多參與者進行比特幣和法定貨幣之間的兌換。

　　一位要求匿名的場外交易員表示，“當交易平臺發(fā)生黑客事件時，我們往往會看到場外交易量的異常增長。”

　　據(jù)悉，場外交易往往通過銀行電匯和將數(shù)字貨幣發(fā)送到數(shù)字錢包進行結算。

　　可以肯定的是，場外交易給參與者自己也帶來了風險。價格發(fā)現(xiàn)更加混亂，并有較高的結算風險。客戶還需要信任審查交易雙方的經(jīng)紀人，以避免無意中幫助了洗錢的非法資金。

　　交易量飆升

　　Genesis公司首席執(zhí)行官邁克爾·莫洛(Michael Moro)表示，公司平均每天處理7500萬至8000萬美元的交易，是去年同期交易量的十倍。其去年12月份的交易額達到了創(chuàng)紀錄的15億至20億美元。

　　位于波士頓的Circle公司女發(fā)言人珍妮弗·漢利(Jennifer Hanley)說，過去一年公司每月經(jīng)手的場外交易額高達40億美元。

　　Cumberland公司全球交易主管博比·曹(Bobby Cho)表示，Cumberland已經(jīng)在亞洲和歐洲增加了員工數(shù)量并開設了辦事處。曹之前曾在數(shù)字貨幣交易平臺itBit和Genesis公司前身SecondMarket工作。投資者和交易員均表示，大多數(shù)投資者直接向交易員發(fā)送信息。雖然公司會要求他們與合規(guī)部門合作進行關于知情和反洗錢檢查，但交易通常由公司的后臺部門以雙邊方式進行結算。

　　曹說，“我們需要一個全球性的免費工具，而Skype恰恰提供了這樣一個功能。”但 Skype拒絕就此發(fā)表評論。

　　不過，曹表示，一些交易已經(jīng)開始從微軟的Skype轉向更主流的消息平臺。

　　當就買入競價和賣出競價的中間價達到期望值時，一方可能會說“Benji me”——這種說法源自于短篇小說和電影《返老還童》中的人物本杰明巴頓(Benjamin Button)，這位主人翁與常人相反，越活越年輕，和他的妻子在中年時達到了同樣的歲數(shù)。而交易員有時用“屁股”( butt)來代指比特幣就顯得沒有那么浪漫了。

　　曹說，專職的數(shù)字貨幣場外交易員很少見，所以聘用人員需要掌握風險管理以及新資產(chǎn)類別的相關知識。

　　幾乎所有的數(shù)字貨幣場外交易員都是20多歲或30多歲的男士。莫洛表示，Genesis公曾公開招聘初級場外交易員，所有60個申請者都是男士。

　　監(jiān)管混亂

　　雖然業(yè)務量正在增長，但場外交易正在努力應對監(jiān)管機構尚沒有明確規(guī)則監(jiān)管的問題。

　　美國商品期貨交易委員會將比特幣稱之為一種商品。美國證券交易委員會則表示，一些數(shù)字貨幣可能是證券，但沒有進一步說明。

　　Sullivan&Worcester合伙人喬爾·特爾普納(Joel Telpner)表示，交易什么類型的資產(chǎn)以及是否必須與經(jīng)過認證的投資者進行交易，決定了場外交易是否該向美國監(jiān)管機構注冊，以及需要遵循的規(guī)則。

　　Genesis已經(jīng)在美國證券交易委員會和金融業(yè)監(jiān)管機構注冊為經(jīng)紀商。它只提供七種數(shù)字貨幣硬幣交易，并且像其他正規(guī)交易公司一樣，記錄交易客戶的對話。 “我們對數(shù)字貨幣領域的監(jiān)管要求很高，”莫洛說。

　　漢利則表示，Circle的場外交易種類“非常有限”，交易的數(shù)字貨幣選擇與它所獲得的 “監(jiān)管許可”保持一致，并且漢利表示其“正與監(jiān)管機構密切合作，以提高這個發(fā)展中市場的透明度。”

　　而DRW的一位發(fā)言人則表示，公司交易25到30種數(shù)字貨幣，并鼓勵監(jiān)管機構與市場參與者合作，充分了解市場以及新法律法規(guī)的影響。