美國(guó)FTC成立區(qū)塊鏈工作組 打擊區(qū)塊鏈詐騙

　　隨著加密貨幣開(kāi)始進(jìn)入主流金融界，F(xiàn)TC在上個(gè)月正式成立了一個(gè)內(nèi)部專(zhuān)家組，以幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊與區(qū)塊鏈相關(guān)的詐騙和不公平行為。這個(gè)區(qū)塊鏈工作組將提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，確保騙子不會(huì)將消費(fèi)者引向錯(cuò)誤的方向。

　　“當(dāng)出現(xiàn)一項(xiàng)令人興奮的新技術(shù)，但是同時(shí)人們又不太了解這項(xiàng)技術(shù)時(shí)，騙子就會(huì)利用它來(lái)搞事情。”FTC首席技術(shù)官Neil Chilson說(shuō)。他說(shuō)，在比特幣價(jià)格猛漲、加密貨幣發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的情況下，騙子重新利用老把戲來(lái)騙錢(qián)并不稀奇，“預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年，與區(qū)塊鏈相關(guān)的詐騙行為會(huì)更多”。

　　Chilson表示，該工作組將研究不法分子會(huì)如何利用區(qū)塊鏈技術(shù)誤導(dǎo)消費(fèi)者、擾亂競(jìng)爭(zhēng)。所有FTC員工都可以加入該工作組。它會(huì)為調(diào)查員和律師提供有關(guān)消費(fèi)者詐騙案的建議，同時(shí)致力于讓整個(gè)機(jī)構(gòu)擁有更多區(qū)塊鏈專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

　　自2015年以來(lái)，F(xiàn)TC以區(qū)塊鏈詐騙起訴了2個(gè)團(tuán)體——一家不交付其已出售的比特幣挖礦設(shè)備的零售商，一家秘密利用客戶(hù)手機(jī)挖掘各種“altcoin”的APP開(kāi)發(fā)商。

　　盡管這兩個(gè)實(shí)例涉及加密貨幣，但是都屬于“直接產(chǎn)品欺詐”案例，均不要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查區(qū)塊鏈本身。隨著FTC開(kāi)始搜尋更具技術(shù)性的案例，Chilson認(rèn)為FTC需要更多地了解區(qū)塊鏈技術(shù)，讓自己在這樣方面更權(quán)威。

　　從法律上講，區(qū)塊鏈技術(shù)恰好在FTC的管轄范圍內(nèi)，但是Chilson說(shuō)，相比傳統(tǒng)詐騙案，區(qū)塊鏈帶來(lái)的更多是資源和技術(shù)挑戰(zhàn)。

　　Chilson表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)遇到的最大問(wèn)題之一是如何找到區(qū)塊鏈支付背后的實(shí)際付款人，多年來(lái)這個(gè)問(wèn)題一直困擾著執(zhí)法人員。盡管比特幣沒(méi)有像某些人認(rèn)為的那樣匿名，但是Chilson表示仍然很難確定是哪些人參與了加密貨幣交易。

　　目前，F(xiàn)TC遇到的大多數(shù)詐騙案都涉及比特幣，但是許多網(wǎng)絡(luò)犯罪分子已經(jīng)轉(zhuǎn)向其他更匿名的加密貨幣。為了追蹤他們，F(xiàn)TC需要采用最新的執(zhí)法策略，打擊法律規(guī)避行為。

　　“犯罪分子和執(zhí)法機(jī)構(gòu)都進(jìn)行了許多創(chuàng)新。”Chilson說(shuō)。

　　這個(gè)工作組的工作才剛剛起步，他們目前主要關(guān)注消費(fèi)者詐騙行為。Chilson希望有朝一日該工作組能夠解決“區(qū)塊鏈如何影響隱私和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)”這樣更宏觀的問(wèn)題。

　　“區(qū)塊鏈技術(shù)為消費(fèi)者和整體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了一些好處，”他說(shuō)，“這是執(zhí)法部門(mén)需要解決區(qū)塊鏈相關(guān)問(wèn)題的另一個(gè)重要原因。這樣，整個(gè)技術(shù)才不會(huì)因?yàn)槟承┎涣夹袨檎叨�被否定�?rdquo;

　　編譯：鄧桂華。